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html模版惊天欺诈式重组曝光!上市公司涉严重内幕交易,掩护坐庄资金出逃,套牢4万散户

试图押宝锂电池充足的新力金融(600318)正在陷入其上市以来的空前危机。3月31日,在清明节假日前一天,新力金融一纸公告,宣布中止收购比克动力电池。这一突如其来的消息将十万投资人打入冰窖。失望的投资人随后质疑,新力金融过去三个多月不断为投资人画饼的同时,疑似涉嫌严重的内幕交易,并在知晓重组失败前夜,故意拖延公告,掩护内幕资金出逃。

一纸公告套牢4.7万散户

3月30日,11点20分左右开始,到11:30收盘,新力金融突然直线拉升,到下午1点开盘至1:05,新力金融继续直线上升,接近涨停。短短15分钟内,成交量高达17万手或1700万股,金额高达2.5亿。再加上早上成交的3亿多资金,当天出逃资金超过5亿,尊龙 人生就是博,换手高达14%。

然而,无比诡异的是,第二天,也就是3月31日,新力金融中午突然停牌。当天晚间,新力金融公告称,由于公司与本次交易的主要交易对方就资产重组的部分核心交易条款无法达成一致,拟终止筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力75.62%的股权,并募集配套资金事项。

显然,3月30日,有“先知先觉”的巨额资金仓促出逃了。那么是谁有这种能力,提前预知上市公司的大利空,拉升股价获利逃生,将散户留在山顶呢?

4月1日开盘,新力金融一字封死跌停,且封单不断堆积,从集合竞价后的135万手增加到150万手,按11.7元的股价计算,排队卖出的资金高达17.5亿元,占公司总市值的30%。从天量封单看,后面几个交易日新力金融大概率继续跌停。

截至2022年2月28日,新力金融共有股东4.737万户,较2021年11月10日增加近7000户,人均流通股1.08万股,人均持股金额13.7万元。这意味着,此次重组失败,新力金融4万多户小散惨被套牢,至少要承受30%-50%的账面亏损。

精准建仓的“神”资本

虽然说重组失败是资本市场常态,投资人应该对此都有一定的心理准备。但新力金融此次突然停牌、宣布重组中止,有诸多疑点引发了大量投资人暴怒。

首先,新力金融涉嫌内幕交易的问题。

新力金融去年11月10日公告筹划重大资产重组,于11月11日开市起停牌,一直到11月25日复牌。但是,从10月27日-11月9日,新力金融在毫无利好的情况下开始稳步上涨,股价从6.5元涨至8元,涨幅23%。11月10日宣布停牌当天,股票更是直接涨停。

没有内幕消息,股价为何走出如此明显的趋势?

11月25日复牌后,新力金融连续四个涨停,加上停牌前的涨幅,前期潜伏的资金收益超过了60%。

那么,哪些神通广大的资金在新力金融宣布重组前抢先建仓了呢?

新力金融2021年12月10日在回复上交所的监管函时称,2021年10月21日至10月29日,通怡投资旗下的两只私募产品通怡麒麟5号、 通怡麒麟6号买入公司股票。

新力金融称,根据公司已收到的内幕信息知情人出具的自查报告、说明与承诺,相关方表示“未将本次交易的内幕信息泄露给其他无关人员或指使他人买卖新力金融股票”或“不存在利用本次交易内幕信息的情形,不构成内幕交易”。上市公司核查手段有限,无法核查相关人员出具的说明是否有不实陈述;结合停牌前新力金融股价波动情况,无法确定内幕信息知情人是否有对外泄露给其他无关人员或指使他人买卖新力金融股票的情形。

但是,从披露的交易流程看,通怡投资的私募产品完全是卡着新力金融交易进程的时间节点仓促建仓的。上市公司强调没有内幕信息的理由非常苍白,很难让投资人信服。

截至2021年11月10日,通怡麒麟5号、 通怡麒麟6号合计持有新力金融587万股,按建仓时间均价7元计算,其建仓成本约4000万元。

2021年12月中旬,新力金融股价被炒作至15-17元,成交量持续放大,显示有资金出货。至此通怡麒麟5号、 通怡麒麟6号账面收益早已翻倍。

有趣的是,此前金证券曾报道称,通怡投资旗下产品过往业绩一般,且2020年频繁踩雷多只股票,股价腰斩已成常态,甚至被嘲讽为A股“敢死队”。

这样一家投资业绩普普通通的私募为何在新力金融上突然表现出神一般的选股能力呢?

资料显示,上海通怡投资管理有限公司成立于2015年3月23日,公司经营范围为投资管理、资产管理,股东为储贻波、上海宽洋科技中心(有限合伙)、成啸、上海一宜科技中心(有限合伙)。其中,储贻波最终受益股份67.73%,成啸最终受益股份29.76%。

据媒体报道,目前通怡投资正在运作146款产品,高管数量2人。储贻波曾任职于申银万国证券研究所、国信证券(002736)研究所机构部副总监;刘启元曾任职于招商证券(600999)、中泰证券及长江证券(000783),多次上榜“新财富最佳分析师”。

上市公司掩护内幕资金出逃?

其次,新力金融到底有无参与内幕交易?大量投资人在雪球、东方财富(300059)网股吧提出了质疑,认为有足够多的证据显示新力金融涉嫌内幕交易、帮助坐庄资金出逃。

例如,在3月31日公告的新力金融独董关于终止重组事项的事前认可意见上,签字页面显示,日期为2022年3月31日。但细心的投资人发现,31日的“3”明显是由2修改而成。

值得注意的是,新力金融两名独立董事黄攸立和蒋本跃均为安徽本地人士,前者在中国科技大学管理学院任教;后者为合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理。

有散户在雪球发言称,新力金融的公告签字日期随意更改,连重新签一份都不愿意,充满了“赤裸裸的傲慢和蔑视、把小股东当猴耍,明天去监管部门举报,吃相太难看了”。

新力金融是否早在3月21日就确定了中止重组事宜?是否故意拖延公告时间,以掩护内幕资金出逃?面对重重疑点,新力金融必须给中小投资人一个交代。而监管部门也有必要对如此明目张胆利用欺诈式重组进行内幕交易的行为进行严查,以儆效尤。

曾踩雷P2P和小贷

实际上,凡是了解新力金融过往历史的投资人,都不会对这家公司有什么好印象。

新力金融脱胎于1999年成立的安徽巢东水泥股份有限公司。2015年,在互联网金融势头正猛的时候,巢东水泥提出了宏大的向互联网转型的计划。新力集团将其旗下的小贷业务(合肥德善小额贷款股份有限公司、安徽德信融资担保有限公司、安徽德合典当有限公司、安徽德润融资租赁股份有限公司、安徽德众信息服务有限公司)出售给巢东股份,随后,新力集团成为巢东水泥第一大股东,安徽省供销社成为实际控制人。同时巢东水泥置出全部水泥资产,正式成为一家小贷业务为主的类金融公司。

2016年3月,公司改名为新力金融。但是,新力金融盲目追赶赛道的结果是水土不服,一败涂地。随着监管对P2P的整顿,新力金融旗下的德众金融业自2019年末开始风险出清。

德众金融自2014年6月上线,累计借贷金额33.7亿元,累计出借人1.2万人。截至2020年末,德众金融平台借贷金额及出借人数分别下降了 99.9%和 98.6%,总体风险出清工作基本完成。截至2020年12月31日,德众金融以自有资金受让债权1573.71万元。

新力金融2020年营业收入4.92亿元,净利润-800万元。2018年、2019年、2020年,新力金融营业收入分别为5.33亿元、5.18亿元、4.92亿元,净利润分别为5297万元、3228万元、-800万元。

2021年,新力金融实现营业收入3.95亿元,同比下降19.67%;归母净利润亏损3亿元。公司称,业绩亏损原因主要是对前期收购的安徽德润融资租赁股份有限公司和深圳手付通科技有限公司的资产组进行了商誉减值测试,计提商誉减值准备约2.8亿元。

本文首发于微信公众号:开甲财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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